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    建行東營農高區支行:持續加強反洗錢工作管理

    2024-01-03 10:15:30 來源: 大眾網 作者: 陳姿羽

      為進一步貫徹落實上級行政監管部門的反洗錢要求,夯實反洗錢基礎管理,近期,建行東營農高區支行多措并舉開展反洗錢工作,促進員工牢固樹立洗錢風險防控意識,堅守制度紅線,不斷提升反洗錢履職能力。

      強化學習培訓,鞏固隊伍建設。組織召開反洗錢業務培訓,持續加強反洗錢隊伍基礎建設,組織新入行、新轉崗、反洗錢等人員開展專題學習。要求員工堅守反洗錢紅線,保守反洗錢秘密,積極考取反洗錢專業資質,不斷強化反洗錢人才隊伍建設。

      細化合規操作,嚴把準入關口。在對公對私開戶等重要環節,強化盡職調查,嚴格執行反洗錢各項工作要求和措施。利用晨夕會時間對柜員進行風險警示教育,提高柜員可疑客戶鑒別能力,提高整體反洗錢手段,營造良好的合規文化氛圍。

      嚴格監督管理,建立長效機制。按季開展反洗錢內部協查、風險提示檢查,確保反洗錢各項工作落實到位,采用現場檢查方式,聚焦反洗錢工作易發、多發、頻發問題,緊盯重點業務、關鍵環節,拓寬檢查路徑。從履職和問責兩個層面把反洗錢責任落實到個人,將反洗錢工作納入重點考核,形成“守土有責、勤勉盡職”的反洗錢工作秩序,夯實反洗錢履職能力。(王杰)

    初審編輯:趙靜

    責任編輯:馬寶濤

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