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    建行東營(yíng)農高區支行:持續加強反洗錢(qián)工作管理

    2024-01-03 10:15:30 來(lái)源: 大眾網(wǎng) 作者: 陳姿羽

      為進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級行政監管部門(mén)的反洗錢(qián)要求,夯實(shí)反洗錢(qián)基礎管理,近期,建行東營(yíng)農高區支行多措并舉開(kāi)展反洗錢(qián)工作,促進(jìn)員工牢固樹(shù)立洗錢(qián)風(fēng)險防控意識,堅守制度紅線(xiàn),不斷提升反洗錢(qián)履職能力。

      強化學(xué)習培訓,鞏固隊伍建設。組織召開(kāi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓,持續加強反洗錢(qián)隊伍基礎建設,組織新入行、新轉崗、反洗錢(qián)等人員開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習。要求員工堅守反洗錢(qián)紅線(xiàn),保守反洗錢(qián)秘密,積極考取反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)資質(zhì),不斷強化反洗錢(qián)人才隊伍建設。

      細化合規操作,嚴把準入關(guān)口。在對公對私開(kāi)戶(hù)等重要環(huán)節,強化盡職調查,嚴格執行反洗錢(qián)各項工作要求和措施。利用晨夕會(huì )時(shí)間對柜員進(jìn)行風(fēng)險警示教育,提高柜員可疑客戶(hù)鑒別能力,提高整體反洗錢(qián)手段,營(yíng)造良好的合規文化氛圍。

      嚴格監督管理,建立長(cháng)效機制。按季開(kāi)展反洗錢(qián)內部協(xié)查、風(fēng)險提示檢查,確保反洗錢(qián)各項工作落實(shí)到位,采用現場(chǎng)檢查方式,聚焦反洗錢(qián)工作易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)問(wèn)題,緊盯重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節,拓寬檢查路徑。從履職和問(wèn)責兩個(gè)層面把反洗錢(qián)責任落實(shí)到個(gè)人,將反洗錢(qián)工作納入重點(diǎn)考核,形成“守土有責、勤勉盡職”的反洗錢(qián)工作秩序,夯實(shí)反洗錢(qián)履職能力。(王杰)

    初審編輯:趙靜

    責任編輯:馬寶濤

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