建行東營農(nóng)高區(qū)支行:持續(xù)加強反洗錢工作管理

2024-01-03 10:15:30 來源: 大眾網(wǎng) 作者: 陳姿羽

  為進一步貫徹落實上級行政監(jiān)管部門的反洗錢要求,夯實反洗錢基礎(chǔ)管理,近期,建行東營農(nóng)高區(qū)支行多措并舉開展反洗錢工作,促進員工牢固樹立洗錢風險防控意識,堅守制度紅線,不斷提升反洗錢履職能力。

  強化學習培訓,鞏固隊伍建設。組織召開反洗錢業(yè)務培訓,持續(xù)加強反洗錢隊伍基礎(chǔ)建設,組織新入行、新轉(zhuǎn)崗、反洗錢等人員開展專題學習。要求員工堅守反洗錢紅線,保守反洗錢秘密,積極考取反洗錢專業(yè)資質(zhì),不斷強化反洗錢人才隊伍建設。

  細化合規(guī)操作,嚴把準入關(guān)口。在對公對私開戶等重要環(huán)節(jié),強化盡職調(diào)查,嚴格執(zhí)行反洗錢各項工作要求和措施。利用晨夕會時間對柜員進行風險警示教育,提高柜員可疑客戶鑒別能力,提高整體反洗錢手段,營造良好的合規(guī)文化氛圍。

  嚴格監(jiān)督管理,建立長效機制。按季開展反洗錢內(nèi)部協(xié)查、風險提示檢查,確保反洗錢各項工作落實到位,采用現(xiàn)場檢查方式,聚焦反洗錢工作易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)問題,緊盯重點業(yè)務、關(guān)鍵環(huán)節(jié),拓寬檢查路徑。從履職和問責兩個層面把反洗錢責任落實到個人,將反洗錢工作納入重點考核,形成“守土有責、勤勉盡職”的反洗錢工作秩序,夯實反洗錢履職能力。(王杰)

初審編輯:趙靜

責任編輯:馬寶濤

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