東營：男子借慈善和投資名義 發(fā)展300下線騙取89萬

　　大眾網(wǎng)東營3月31日訊 2012年3月，倪某加入香港愛聯(lián)公司。該公司實質(zhì)為傳銷組織，倪某向參加者收取標(biāo)準(zhǔn)為2500元到10000元的費用。3年時間，累計發(fā)展下線300余人，累計收取提成89萬元。2014年7月，濱海公安局濱南分局將其抓獲。2015年3月，東營區(qū)人民法院開庭審結(jié)此案，倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，被判處有期徒刑5年，處罰金10萬元。

　　為掙大錢交費

　　加入傳銷組織

　　記者了解到，2012年3月，孫某甲與孫某乙創(chuàng)辦香港愛聯(lián)公司，并創(chuàng)建了一個理財平臺——“愛聯(lián)基金”。該公司為虛擬公司，沒有任何商品銷售，運作模式以2的倍增擴散法以拉下線人頭的方式進行收益，分2500元(銀級會員)、5000元(金級會員)、10000元(白金級會員)三個等級。

　　據(jù)了解，倪某出生于新疆維吾爾自治區(qū)，居住在我市東營區(qū)。其通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識孫某甲與孫某乙。二人向其介紹稱，愛聯(lián)公司是一個慈善事業(yè)，既可賺錢又可為慈善事業(yè)捐款，并稱“愛聯(lián)基金”收益有靜態(tài)和動態(tài)兩種。

　　倪某明知愛聯(lián)公司是虛擬公司，具有傳銷組織性質(zhì)，但為了能“掙大錢”，依舊交納了5000元會員費，成為了該公司的金級會員，并被“提拔”為該公司的策略委員會委員。

　　發(fā)展300下線

　　騙取錢財89萬元

　　記者采訪獲悉，愛聯(lián)公司策略委員是愛聯(lián)基金設(shè)立的一個有一定管理權(quán)限的職位，為下面發(fā)展的會員講課、宣傳和解決相關(guān)事宜。倪某利用這個職位，打著慈善助學(xué)、投資活動的名號，四處向他人宣傳愛聯(lián)基金的盈利模式。宣稱只要能吸引人加入愛聯(lián)公司，并以2的倍增擴散法發(fā)展形成層級，且層級超過三層，就會獲取高額利潤。

　　據(jù)了解，倪某直接發(fā)展下線20多人，間接發(fā)展下線達300余人，累計收取提成89萬多元。其中，張某、陳某是倪某重點“培養(yǎng)”和發(fā)展的對象�！俺鐾健焙�，張某在陜西等地直接或間接發(fā)展了會員18000人，收益210萬元。陳某在新疆等地發(fā)展會員2000多人，收益21萬元。通過發(fā)展下線賺取提成后，倪某還拿出一筆錢做慈善，稀釋公司身上的傳銷色彩。經(jīng)查明，2012年4月22日至2013年1月9日，其先后到吉林、遼寧、井岡山、秦皇島、無錫、邢臺等地進行慈善捐款，總計向9名學(xué)生資助7萬多元。

　　被判有期徒刑五年

　　罰金10萬元

　　2014年7月23日，倪某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被山東省濱海公安局濱南分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。同年12月11日，東營區(qū)人民檢察院向東營區(qū)人民法院提起公訴。

　　日前，東營區(qū)人民法院依法開庭審理了此案。法院審理認(rèn)為，倪某作為愛聯(lián)公司的策略委員，以推廣宣傳愛聯(lián)公司的慈善助學(xué)、投資理財活動為名，要求參加者以繳納2500元成為銀級會員、5000元成為金級會員、10000元成為白金級會員的方式直接或間接發(fā)展會員，按照三角形左右均衡發(fā)展的順序組織層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并從中非法獲利。其直接或間接發(fā)展的傳銷人員達3層級以上，累計300余人，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　關(guān)于倪某提出的“經(jīng)人介紹后抱著慈善目的加入愛聯(lián)公司，主觀惡性較小”的辯護觀點。法院認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不僅侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，還侵犯了市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序。倪某明知愛聯(lián)公司沒有實際經(jīng)營活動，僅靠發(fā)展會員獲取非法收益，依舊加入，證明其目的是為了賺錢。從收益中拿出部分做慈善捐款是以合法形式掩蓋非法目的的一種形式，不能因此認(rèn)定其主觀惡性小。但倪某確實捐助過貧困學(xué)生，量刑時酌情予以考慮。

　　近日，東營區(qū)人民法院對此案做出判處裁決。倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬元。